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農行長春汽車城景陽支行堵截涉詐資金14.8 萬元并協助警方抓獲嫌疑人
曲洪生 孟慶雯
日期:2024年12月09日 來源:

近日,農行長春汽車城景陽支行員工憑借良好的反詐意識,及時啟動應急預案和銀警聯動機制,成功堵截涉詐資金14.8萬元,并協助警方帶走涉詐嫌疑人。

12月3日15時30分,一名男性中年客戶徐某持外地身份證、外地卡到汽車城景陽支行,到柜面表示取款14.8萬元。該網點柜員根據汽車城支行前期反詐培訓,第一時間查詢交易明細,顯示客戶流水快進快出。柜面經理和業務主管高度警惕,詢問客戶資金來源、交易對手及取款用途,客戶神色慌張,回答吞吞吐吐,理由像是臨時“拼湊”,網點人員感覺嫌疑較大,于15點31分向轄區派出所報告核實,派出所民警于15點41分趕到現場。在民警詢問下客戶對錢款來源仍解釋不清,隨后民警將客戶帶回派出所調查,案件正在進一步偵辦中。

該起堵截案件,是農行長春分行11月22日召開專題會議后11天內第6起堵截涉詐資金取現并銀警聯動抓獲嫌疑人案件,也是該行今年第26起堵截涉詐資金案件(其中24起銀警聯動帶走涉詐嫌疑人),農行長春分行將持續加大涉詐資金取現盡調力度,切實守護好客戶“錢袋子”,切實履行國有銀行電詐治理社會責任。


初審:張立蘊

復審:石 巍

終審:曹夢南


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